टीम : ईगल आय मीडिया
मनी लाँड्रिंग प्रकरणी राष्ट्रवादी चे नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना 19 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी वाढवली आहे. ईडीने केलेली 9 दिवसांची ईडी कोठडी न्यायालयाने कोर्टाने फेटाळली आहे.
4.70 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेले महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची ईडी कोठडी आज संपत आहे. त्यांना थोड्याच वेळात विशेष PMLA न्यायालयात हजर केले जाईल. हे मनी लाँड्रिंग प्रकरण मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या 100 कोटींच्या वसुलीशी संबंधित आहे. मुंबई पोलिसांचे बडतर्फ एपीआय सचिन वझेनेही देशमुख यांच्यावर खंडणीचा आरोप केला आहे. मुंबईच्या तळोजा कारागृहात अटक असलेला वझे सध्या मुंबई पोलिसांच्या कोठडीत असून त्याची कोठडीही आज संपत आहे.
देशमुख यांच्या २७ कंपन्यांची माहिती ईडीला मिळाली
तपासादरम्यान, ईडीला अनिल देशमुख, त्यांची मुले सलील आणि ऋषिकेश यांच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेल्या 13 कंपन्यांची माहिती मिळाली आहे. तसेच अशा १४ कंपन्या आहेत, ज्या अनिल देशमुख यांच्या निकटवर्तीयांच्या ताब्यात होत्या. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी काही शेल कंपन्याही आहेत.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणी 2 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने देशमुख यांना 6 नोव्हेंबरपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली होती. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 12 तासांहून अधिक काळ चौकशी केल्यानंतर ईडीने देशमुख यांना 1 नोव्हेंबर रोजी रात्री उशिरा अटक केली. त्यांचा मुलगा हृषिकेश देशमुख याला ५ नोव्हेंबरला चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते, मात्र ते सलग तिसऱ्यांदा ईडीसमोर हजर झाला नाही. त्याआधारे ईडी अनिल देशमुख यांच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी करू शकते.
या कंपन्यांच्या बॅलेन्सशीट आणि बँक खाते विवरणपत्रांची तपासणी केल्यास असे दिसून येते की यापैकी काही संस्थांचा कोणताही वास्तविक व्यवसाय नाही. ते केवळ फंड रोटेट करण्यासाठी वापरले जात आहेत. ईडीने या संदर्भातील अनेक कागदपत्रेही पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर केली आहेत.
ईडीच्या तपासात या कंपन्यांमध्ये वारंवार व्यवहार होत असल्याचे समोर आले आहे. अनिल देशमुख यांच्या बेकायदेशीरपणे कमावलेल्या पैशाचा वापर करण्यासाठी या संस्थांचा वापर करण्यात आल्याचा दावा ईडीने न्यायालयात केला आहे. याच्याशी जोडलेली बँक खाती तपासली असता, देशमुख यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे नियंत्रित कंपन्यांमधून मोठ्या प्रमाणात पैशांचा वापर असल्याचे आढळून आले.
